MP: भोपाल की कंपनी पर ED की छापेमारी, रकम जप्त
भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी से एक बड़ी खबर आ रही है यहाँ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भोपाल स्थित एक ऑटोमोबाइल कंपनी, एक्सेल व्हीकल प्राइवेट लिमिटेड, और इसके निदेशकों और अन्य संबंधित व्यक्तियों के ठिकानों पर छापेमारी करते हुए लगभग 85 लाख रुपये मूल्य के हीरे और सोने के आभूषण तथा 25 लाख रुपये नकद जब्त किए हैं।
यह कार्रवाई एक बहु-करोड़ बैंक लोन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हुई है, जिसमें बड़ी मात्रा में कर्ज लेकर फर्जीवाड़ा करने और वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है।
एजेंसी के मुताबिक, एक्सेल व्हीकल प्राइवेट लिमिटेड ने 2014 में बैंक ऑफ इंडिया (BoI) से 42 करोड़ रुपये की क्रेडिट सुविधा प्राप्त की थी, जो 2017 तक एनपीए (नॉन-परफॉर्मिंग एसेट) बन गई। 2019 में कोटक महिंद्रा बैंक ने BoI को जानकारी दी कि कंपनी की सहयोगी संस्था माय कार (भोपाल) ने कुछ प्रॉपर्टीज को कोटक महिंद्रा से ऋण के लिए गिरवी रखा था, जबकि वही संपत्तियां BoI में भी गिरवी रखी गई थीं।
बैंक ऑफ इंडिया ने बाद में इस खाते को धोखाधड़ी घोषित कर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को खबर दी। प्रवर्तन निदेशालय के मुताबिक, एक्सेल व्हीकल प्राइवेट लिमिटेड ने प्राप्त फंड को अपनी सहयोगी कंपनियों और उनसे जुड़े अन्य संस्थानों को स्थानांतरित कर दिया और इन फंड का इस्तेमाल उनके ऋण चुकाने और अन्य भुगतान के लिए किया। CBI द्वारा दर्ज की गई FIR के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज कर तहकीकात आरम्भ की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने भोपाल के चार स्थानों पर छापेमारी की और डायरेक्टर्स तथा एक ऑडिटर से संबंधित स्थानों से साक्ष्य जुटाए।
